سه ایرانی در فلوریدا به نقض تحریم و پولشویی متهم شدند

دادگاهی در آمریکا، سه شهروند ایرانی تبار ساکن فلوریدا را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه تهران و پولشویی متهم کرد.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، این سه متهم عبارتند از؛ محمد فقیهی ۵۲ ساله، همسرش فرزانه مدرسی ۵۳ ساله، و خواهرش فائزه فقیهی ۵۰ ساله که شرکت «اکسپرس جین» در فلوریدا را اداره‌ می کردند.

با توجه به گواهی شکایت کیفری، در بازه زمانی بین اکتبر 2016 تا نوامبر 2020، شرکت آنها از حساب هایی در مالزی، چین، سنگاپور و ترکیه به ارزش حدود 3.5 میلیون دلار دریافت کرده و این مبلغ متعاقباً به ایران منتقل شده است.

کیفرخواست نشان می دهد که انتقال وجوه بدون مجوز از وزارت خزانه داری آمریکا، به ویژه دفتر کنترل دارایی های خارجی برای صادرات ماشین آلات، با وجود تحریم های اعمال شده علیه ایران صورت گرفته است. 

برخی از پول های دریافتی توسط اکسپرس و مدیران آن برای خرید تجهیزات تعیین توالی ژنتیکی از تولیدکنندگان آمریکایی و ارسال آن به ایران استفاده شده است. 

فقیهی در 20 فوریه، از ایران وارد فرودگاه بین المللی میامی شد و توسط ماموران گمرک و حفاظت مرزی مورد بازرسی قرار گرفت، اما اسناد کیفرخواست تأیید می کند که فقیهی در حین بازرسی توسط افسران گمرک و حفاظت از مرزها اظهارات نادرستی انجام داده است، از جمله اینکه او در ایران حرفه خود را انکار کرد و گفته بود که در تهران هیچ گونه تحقیقاتی انجام نداده است.

اما در حقیقت، فقیهی مدیر آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ایران است که نام آن «مرکز پزشکی ژنتیک فقیهی» است.

بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، چمدان های او همچنین حاوی 17 بطری مواد بیولوژیکی ناشناخته بود که با کیسه های یخ پوشانده و در زیر نان و سایر مواد غذایی پنهان شده بود. این متهمان، به «توطئه برای ارتکاب جنایت علیه ایالات متحده و توطئه برای پولشویی، کلاهبرداری الکترونیکی و قاچاق» متهم شدند.