وزارت دادگستری آمریکا اتهاماتش علیه علی صدر را پس گرفت

وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی کم‌سابقه، اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران توسط علی صدر هاشمی‌نژاد را پس گرفت

وزارت دادگستری آمریکا در اقدامی کم‌سابقه، اتهام نقض تحریم‌های این کشور علیه ایران توسط علی صدر هاشمی‌نژاد را پس گرفت. آقای صدر، مدیر بانک «پیلاتوس» مالت سه ماه پیش در دادگاهی در نیویورک مجرم شناخته شده بود. 

به نقل از رسانه‌های بین‌المللی، دادستان پرونده، روز جمعه ۱۶ خرداد، از قاضی دادگاه فدرال منهتن در نیویورک خواست كه اتهام‌ها علیه علی صدر هاشمی‌نژاد را پس بگیرد. استدلال دادستانی ادامه دعوی قضایی به دلیل پنهان نگه داشتن ادله بوده و اینکه طولانی شدن روند قضایی به نفع نخواهد بود.

آقای صدر از نحوه ارائه شواهد در دادگاه توسط دادستانی شکایت کرده بود و اینکه آیا وکلای دولت آمریکا شواهدی را که داشتند در اختیار گروه وکلای آقای صدر قرار داده بودند یا نه.

رید واینگارتن، وکیل آقای صدر، این اقدام را غیرمنتظره توصیف و اعلام كرده‌است كه او و موکلش مطمئن نیستند به چه دلیل دولت آمريكا اتهاماتش را پس گرفته‌است.

وکیل آقای صدر گفت كه به دلیل آنکه شاکی پرونده بعد از صدور حکم دادگاه و نه قبل از آن، بعضی از شواهد از جمله مصاحبه‌های منتشر نشده را ارائه کرد، از قاضی خواسته بود که پرونده را مختومه اعلام کند.

علی صدر هاشمی‌نژاد متهم بود که با تکیه بر نظام مالی آمریکا در طول چند سال، ۱۱۵ میلیون دلار از ونزوئلا برای شرکت خانوادگی صدر در ایران ارسال کرده‌است. از شش مورد اتهامی، او در پنج مورد مجرم شناخته شد؛ اتهاماتی که آقای صدر رد کرده بود.

هم‌زمان با اعلام این خبر، اعضاى خانواده روزنامه‌نگاری که درباره پرونده بانک پیلاتوس تحقیق می‌کرد، خواهان بازگرداندن آقای صدر به مالت شده‌اند. انفجار بمب در ماشین خانم «دافنه کاروانا گالیزیا»، خبرنگار مالتی، باعث مرگش شد.

علی صدر هاشمی‌نژاد ۴۰ سال دارد و فرزند بنیانگذار بانک خصوصی اقتصاد نوین در ایران است.

او در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ در ویرجینای آمریکا دستگیر شد. قاضی دادگاه با آزادی مشروط او در ازای وثیقه موافقت نکرد با این استدلال که ممکن است با توجه به ثروت و امکاناتی که در اختیار دارد، فرار کند.

آقای صدر در ۱۶ مارس ۲۰۲۰ بعد از محاکمه‌ دو‌ هفته‌ای در نیویورک، در پنج مورد اتهامی مجرم شناخته شد‌.

دادستان‌ها گفته بودند خانواده صدر یک مجموعه مالی به نام «گروه استراتوس» را کنترل می‌کرد که فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی و پروژه‌ای داشته که مسئول ساخت هزاران خانه در ونزوئلا بوده‌است.

گفته شده بود که آقای هاشمی‌نژاد از شرکت خانوادگی صدر استفاده کرده و از طریق ایجاد چند حساب بانکی و شرکت‌های صوری، از جمله در سوئیس و ترکیه، ارسال پول به ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا را پنهان کرده‌است.

در کیفر خواست آقای هاشمی‌نژاد اشاره‌ای به بانک پیلاتوس مالت که آقای هاشمی‌نژاد مدیر آن بود نشده‌است. با این حال دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار اهل مالت این بانک را به پولشویی متهم کرده بود.

خانم گالیزیا در چند مقاله، بانک پیلاتوس و علی صدر را به تسهیل فعالیت‌های سیاسی آمیخته به فساد از جمله پرداخت‌های مشکوک به مقام‌های مالت و جمهوری آذربایجان متهم کرده بود.

بانک پیلاتوس مقاله‌هاى خانم گالیزیا را کذب و افترا خوانده‌ و آقای صدر از او شکایت کرده‌است. با مرگ این روزنامه‌نگار افشاگر آقای صدر شکایتش را پس گرفت.

بانک مرکزی اروپا بعد از بازداشت آقای علی صدر، مجوز بانک پیلاتوس را باطل کرد.

خانم گالیزیا در سال ۲۰۱۷ با افشای موارد صدور «گذرنامه‌های طلایی برای ثروتمندان» و با استناد به اسناد پاناما، پایه‌های حاکمیت سیاسی مالت را به لرزه انداخت و نگرانی‌ها بابت فساد و ضعف نظام قضایی را تشدید کرد. او نخست ‌وزیر مالت را به فساد متهم کرده بود.

دافنه گالیزیا در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ ساعت سه عصر با انفجار بمب در ماشین پژو کشته شد. دسامبر ۲۰۱۷ سه نفر به اتهام بمبگذاری در خودرو و قتل او بازداشت شدند. اعضاى خانواده او گفتند که این سه نفر در ازای دریافت پول دافنه گالیزیا را کشته‌اند.