دادگاه بحرین سه بانک مرتبط با ایران را جریمه کرد
دادگاه عالی جنایی بحرین سه بانک مرتبط با ایران را در این کشور به پرداخت میلیون‌ها دینار جریمه به اتهام پولشویی و حمایت مالی از تروریسم محکوم کرد.
دادگاه عالی جنایی بحرین سه بانک مرتبط با ایران را در این کشور به پرداخت میلیون‌ها دینار جریمه به اتهام پولشویی و حمایت مالی از تروریسم محکوم کرد.
خبرگزاری بحرین، پنجشنبه ۱۶ ژوئیه گزارش داد که بر اساس رای دادگاه عالی جنایی بحرین بانک المستقبل و بانک ملی و صادرات ایران را به پرداخت ۱۴ میلیون دینار بحرین معادل ۳۷ میلیون دلار محکوم کرده است.
دادگاه همچنین سه نفر از کارکنان و مقامات بانک المستقبل را که زیر نظر بانک مرکزی ایران فعالیت می‌کرد، به ۵ سال حبس و هر کدام را به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم کرد.
به گفته دادستان بحرین این بانک‌ها قوانین مربوط به منع و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نقض کرده اند.
دادگاه همچنین مقادیری از موجودی نقدی این بانک‌ها را مصادره کرده است.
پیشتر دادستان عمومی بحرین اعلام کرده بود که به طور مخفیانه در حال تحقیق درباره فعالیت های بانک المستقبل است و مسئولان این بانک متهم به پولشویی برای مقامات ایران هستند.
