پولشویی یک میلیارد دلاری بانک مرکزی ایران در بحرین

دادستان عمومی بحرین بانک مرکزی ایران و چندین بانک ایرانی دیگر را به اتهام پولشویی بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار به دادگاه ارجاع داده است.

خبرگزاری بحرین امروز سه‌شنبه گزارش داد بر اساس تحقیقات دادستانی این کشور، فرآیند پولشویی از طریق «بانک آینده» انجام شده است.

 دکتر علی بن فاضل البوعینین، دادستان کل بحرین، اعلام کرد در جریان تحقیقات فشرده دادستانی در خصوص جرایم پولشویی مرتبط با برخی مقامات بانک آینده در بحرین و بانک‌های ایرانی مرتبط با آن در سال 2008 تا 2012، فعالیت‌های غیرقانونی چند بانک دیگر نیز افشا شد.

بر اساس نتیجه این تحقیقات، بانک مرکزی ایران دستورالعمل استفاده از یک سیستم جایگزین و تأییدنشده انتقال پول برای انجام تراکنش‌های بانکی را به بانک آینده ابلاغ کرده است. هدف از بکارگیری این سیستم، پنهان کردن منبع و گردش پول منتقل شده از طریق آن و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه نهادهای ایرانی در حوزه نقل و انتقالات بانکی بوده است.

به گفته دادستان، مقامات بانک آینده به همراه مقامات چند بانک دیگر و بانک مرکزی ایران با استفاده از این سیستم توانسته‌اند بیش از یک میلیارد و 300 میلیون دلار را ارسال، جابجا و دریافت کنند.

بر اساس شواهد متقن و مستندی که دادستانی بحرین به دست آورده است، پرونده متهمین حقیقی و حقوقی، از جمله بانک آینده، بانک ملی ایران، بانک صادرات و چند بانک ایرانی دیگر به همراه بانک مرکزی این کشور به دادگاه ارجاع داده شده است.

دادستان بحرین می‌گوید تحقیقات در خصوص تخلفات مالی مشابه که از طریق این بانک‌ها انجام شده، همچنان در جریان است.

پس از قطع روابط دیپلماتیک منامه و تهران در سال 2016، بانک مرکزی بحرین بانک آینده را تعطیل کرد.