پولشویی با معاملات صوری؛ راه ایران برای تامین مالی تروریسم
یک گزارش فاش کرد که مجموعهای از شرکتهای وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران در ایران با استفاده از معاملات صوری به پولشویی برای تامین مالی تروریسم مشغول هستند.
بر اساس گزارش اختصاصی «ایراناینترنشنال»،مجموعهای از شرکتهای وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران در ایران و عراق با استفاده از معاملات صوری، میلیونها دلار پول را به نام «مقاومت» و «عمق استراتژیک»، به دست میآورند.
در این گزارش که روز سهشنبه (8 اسفند) منتشر شده آمده است که فرماندهان نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران مجموعهای از شرکتهای ساختوساز صوری در ایران و عراق راه اندازی کردهاند که هدف اصلی آنها پولشویی و تامین مالی تروریستهای وابسته به نظام ایران است.
بر اساس اسنادی که «ایراناینترنشنال» با استناد به آن گزارش خود تهیه کرده، شبکه پولشویی نیروی قدس سپاه با کمک سفارت ایران در عراق، درخواست ایران از عراق بابت صادرات انرژی را به جای واریز به خزانه کشور، برای سپاه ترانزیت میکند.
به معنی دیگری؛ پولهای ایران که برای تروریستها ارسال میشود، در اصل درآمدی است که در ازای صادرات انرژی ایران از عراق جمعآوری میشود و عملیات پولشویی با کمک سفارت ایران در عراق انجام میشود.
شرکتهای صوری شبکه پولشویی سپاه
شرکتهای صوری شبکه پولشویی نیروی قدس از سوی حمید عبداللهى فرمانده واحد ۴۰۰ سپاه پاسداران که عملیات تروریستی خارج از ایران را اداره می کند اداره می شود. همچنین خویشاوندان عبداللهی و محمود حسنی زاده از اعضای قدیمی سپاه قدس، هستند که در این روند با او همکاری می کند.
شرکتهای صوری شبکه پولشویی سپاه پاسداران ایران عبارتند از:
- شرکت ایلیا تجارت ایدهآل در ایران
- موسسه «محسنین انصار الرسول»
- شرکت سپهرتاج البرز
«ایراناینترنشنال» میگوید که دو شرکت عراقی و ایرانی-عراقی دیگر هستند که در شبکه پولشویی نیروی قدس فعالیت دارند اما نامشان را ذکر نکرده است.