تایید حکم صادرشده علیه چند بانک ایرانی در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی بحرین»
دادگاه تجدیدنظر بحرین حکم دادگاه عالی کیفری این کشور در پرونده «بزرگ‌ترین پولشویی» تاریخ بحرین را که علیه بانک مرکزی ایران و چند بانک ایرانی دیگر صادر شده بود، تأیید کرد.
«وائل بوعلای» از مسؤولان ارشد دادستانی بحرین اعلام کرد، دادگاه عالی تجدیدنظر این کشور حکم دادگاه بدوی درباره محکومیت بانک مرکزی ایران و تعدادی دیگر از بانک‌های ایرانی، بانک المستقبل بحرین و شش نفر از مسؤولان آن را تأیید کرد.
خبرگزاری رسمی بحرین روز یکشنبه ۹ آبان به‌نقل از وائل بوعلاوی، جانشین دادستان بحرین، با اعلام این خبر افزود که دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی ۱۰ سال حبس علیه پنج نفر از مقامات بانک المستقبل و حکم متهم ششم این پرونده به پنج سال زندان را تأیید کرد.
بوعلای افزود، بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی نیز هر کدام یک میلیون دینار بحرین جریمه شدند.
این دادگاه همچنین مبلغ ۱۴۸ میلیون و ۷۱ هزار دلار، ۹۶۷ میلیون و ۹۳۷ هزار یورو، ۵۳ میلیون و ۳۵۰ هزار درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال ایرانی را مصادره کرد.
دادستانی کل بحرین پیش‌تر بانک مرکزی ایران را متهم کرده بود که از طریق بانک المستقبل برای انجام «معاملات مالی مشکوک» اقدام به پولشویی کرده است.
علی بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، اعلام کرده است که بانک ملی و بانک صادرات ایران به دستور بانک مرکزی ایران از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشته برای انتقال پول استفاده کرده و با «نگهداری» آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران را دور زده‌اند.
