كشف روش تازه کلاهبردارى در سایت‌های شرط‌بندی و قمار در ایران
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری ۹ نفر از اعضای ۲ باند خبر داد که قمارخانه‌های آنلاین دایر و از صاحبان کارت‌های عابربانک سوءاستفاده کرده بودند
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری ۹ نفر از اعضای ۲ باند خبر داد که قمارخانه‌های آنلاین دایر و از صاحبان کارت‌های عابربانک سوءاستفاده کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرهنگ داوود معظمی گودرزی در حاشیه دستگیری کلاهبرداران کانال‌های شرط‌بندی گفت که مدتی قبل در جریان اطلاعات مأموران مشخص شد که چند نفر اقدام به خرید و اجاره کارت‌های عابربانک تعدادی از شهروندان کرده‌اند که در همین راستا رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت. همزمان با انجام این تحقیقات چند نفر از شهروندان نیز به پلیس فتا مراجعه و اعلام کردند که کارت عابربانک خود را به مدیر چند کانال و صفحه مجازی داده و در ازای آن مبالغی را دریافت کرده‌اند اما حالا فهمیده که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند.
وی گفت كه این افراد با این ادعا که در کار واردات و صادرات بوده و چندین شرکت تجاری دارند، از آن‌ها خواسته‌اند کارت عابربانکشان را در ازای دریافت مبلغی واگذار کنند تا آن‌ها بتوانند از این طریق اقدام به دور زدن تحریم‌ها کنند. اما مدتی بعد متوجه شده‌اند که مقادیر نجومی و میلیاردی در حسابشان در حال جابه‌جایی است.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه با تطبیق شواهد، مأموران متوجه شدند که ۲ مورد در ارتباط با یکدیگر است، گفت كه تحقیقات مأموران برای سرنوشت وجوه واریزی به این حساب‌ها آغاز و مشخص شد تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی اقدام به واریز وجه به این کارت‌ها کرده‌اند. همچنین مأموران متوجه شدند که متهمان این کارت‌ها را برای اخذ وجوه دریافتی بابت شرط‌بندی و قمار اجاره یا خریداری کرده‌اند.
گودرزی افزود كه مأموران در جریان تحقیقات خود متوجه شدند که این افراد با ایجاد باند و تأسیس سایت‌ها، کانال‌ها و صفحات شرط‌بندی و قمار اقدام به ترویج و تشویق کاربران فضای مجازی به ویژه جوانان و نوجوانان به واریز مبالغ فراوان و شرکت در شرط‌بندی کرده‌اند که در همین راستا سرشاخه اصلی این ۲ باند در یکی از کشورهای همسایه شناسایی شد.
وی با بیان اینکه هماهنگی‌های پلیسی برای استرداد این فرد به کشور انجام شده، خاطرنشان كرد كه در این رابطه ۹ نفر از اعضای این ۲ باند هم که ساکن مناطق جنوبی تهران و استان‌های همجوار بودند شناسایی و با دستور قضایی هر ۹ متهم دستگیر و به پلیس فتا انتقال داده شدند. این افراد در جریان بازجویی‌های انجام شده به جرم خود اعتراف کردند. همچنین در بازرسی از مخفیگاه این افراد و تحقیقات سایبری، تاکنون ۴۳ کارت عابربانک که مورد استفاده متهمان بوده، کشف شده است.
رئیس پلیس فتای پایتخت گردش مالی این ۲ باند را بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت كه تحقیقات در مورد دیگر جزئیات و ابعاد پرونده ادامه دارد.
