افشای تازه درباره انتقال میلیاردی پول ایران از طریق بایننس و بابک زنجانی
گزارش تازه روزنامه والاستریت ژورنال ادعا میکند که طی سالهای اخیر، میلیاردها دلار از منابع مالی مرتبط با ایران از طریق صرافی رمزارزی Binance یا کمکهای بابک زنجانی جابهجا شده است.
این تراکنشها در برخی موارد به تأمین مالی شبکههای وابسته به سپاه پاسداران منتهی شده است. ادعایی که هنوز از سوی مقامهای رسمی ایران تأیید یا رد نشده است.
در این گزارش تحقیقی آمده است که تنها از طریق یک حساب کاربری در بایننس، حدود ۸۵۰ میلیون دلار طی دو سال منتقل شده است. این حساب بنا بر اسناد داخلی با نام یک تاجر ایرانی شناختهشده، بابک زنجانی، ثبت شده و در گزارش با عنوان «اپراتور ضدتحریم» از او یاد شده است. به گفته والاستریت ژورنال، سیستمهای نظارتی بایننس دستکم ۱۲ بار این حساب را مشکوک تشخیص داده بودند، اما فعالیت آن بیش از ۱۵ ماه پس از نخستین هشدار ادامه یافته است.
این رسانه آمریکایی همچنین گزارش داده است که در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۷ میلیون دلار از منابع مرتبط با بانک مرکزی ایران از طریق کیفپولهای رمزارزی به حسابهای بایننس منتقل شده است. علاوه بر این، بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش میان حسابهای بایننس و افرادی که بهعنوان تأمینکنندگان مالی گروههای مرتبط با ایران معرفی شدهاند، ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، حدود ۲۱۸ میلیون دلار نیز از طریق یک کیفپول دیگر وابسته به بایننس به شبکههای مالی مرتبط با ایران منتقل شده است. والاستریت ژورنال پیشتر نیز مدعی شده بود که مجموع این انتقالها از طریق این صرافی به حدود ۱.۷ میلیارد دلار رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بخش عمده این تراکنشها به پرداختهای خریداران چینی نفت ایران مرتبط بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد شبکههای مالی مورد استفاده، فراتر از مرزهای منطقهای عمل کردهاند.
این گزارش همچنین به پرونده حقوقی چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، اشاره میکند که در سال ۲۰۲۳ به نقض قوانین ضدپولشویی اعتراف کرد. به نوشته روزنامه، او در اکتبر گذشته مورد عفو قرار گرفته است. علاوه بر این، والاستریت ژورنال ادعا کرده که بایننس در پروژه رمزارزی مرتبط با خانواده دونالد ترامپ با نام World Liberty Financial نیز نقش حمایتی داشته است؛ پروژهای که به ادعای این گزارش از سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۱.۲ میلیارد دلار درآمد ایجاد کرده است.
این افشاگری در شرایطی منتشر شده که وزیر خزانهداری آمریکا، اسکات بسنت، از کشورهای گروه هفت خواسته است تحریمهای اقتصادی علیه ایران را تشدید کنند. همزمان، گزارشها از استفاده برخی پلتفرمهای بیمه حملونقل دریایی مرتبط با ایران از پرداختهای بیتکوینی خبر میدهند.
در پایان این گزارش آمده است که «معماری مالی جنگ ایران اکنون بر بستر بلاکچین عمل میکند»؛ جملهای که بار دیگر بحث درباره نقش رمزارزها در دور زدن تحریمها را در سطح بینالمللی داغ کرده است.
