ایرانیها ۱.۷ میلیارد دلار از یک پلتفرم ارز دیجیتال تصاحب کردند
روزنامه نیویورکتایمز روز دوشنبه گزارش داد که چند شهروند ایرانی موفق شدهاند حدود ۱.۷ میلیارد دلار را از یک پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال خارج کرده و این مبالغ را به نهادهای مرتبط با تهران انتقال دهند.
به نوشته این روزنامه، تیمی از بازرسان داخلی پلتفرم معاملاتی بزرگ «بایننس» (Binance) کشف کردهاند که ایرانیها طی سال گذشته به بیش از ۱۵۰۰ حساب کاربری در این پلتفرم دسترسی پیدا کردهاند.
بر اساس گزارش نیویورکتایمز، حدود ۱.۷ میلیارد دلار از دو حساب در این پلتفرم به نهادهای ایرانی مرتبط با گروههای تروریستی منتقل شده که میتواند نقض احتمالی تحریمهای بینالمللی به شمار رود.
پس از افشای این تراکنشها، بازرسان موضوع را به مدیران ارشد اجرایی پلتفرم گزارش دادهاند؛ موضوعی که طبق اسناد شرکت و مدارک دیگری است که نیویورکتایمز به آنها دسترسی داشته است.
این روزنامه همچنین نوشت که دستکم چهار نفر از کارکنان درگیر در روند تحقیق، از کار برکنار یا تعلیق شدهاند.
رد «ادعاها» از سوی بایننس
با این حال، بایننس با صدور بیانیهای رسمی این گزارش را «ادعا» خوانده و تأکید کرده است که هیچیک از معاملات اشارهشده ناقض قوانین تحریمی نبودهاند.
در این بیانیه آمده است: «بایننس هیچگونه نقضی از قوانین تحریمی در ارتباط با تراکنشهای اشارهشده در این مقاله نداشته و فعالیتهای جهانی و نهادهای دارای مجوز ما تحت بالاترین سطوح انطباق مقرراتی و استانداردهای نظارتی انجام میشود.»
این شرکت توضیح داد که بررسیهای داخلی بایننس «هیچ مدرکی دال بر نقض قوانین یا مقررات تحریمی قابل اجرا در ارتباط با این تراکنشها کشف نکرده است. بایننس فعالیتهای مشکوک را شناسایی و گزارش کرده که این امر نشاندهنده کارآمدی سامانههای نظارتی ماست، نه خلاف آن. همچنین هیچ محققی به دلیل طرح نگرانیهای مرتبط با انطباق یا گزارش موارد احتمالی مرتبط با تحریمها اخراج نشده است.»
در ادامه بیانیه همچنین آمده است: «ما به برنامه پیشرو انطباق خود در سطح صنعت افتخار میکنیم و بر تعهد مستمر خود برای حفظ یکی از قویترین برنامههای مبارزه با جرایم مالی و رعایت تحریمها در بخش داراییهای دیجیتال تأکید داریم.»
