چرا بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بزرگترین بانک ایرانی را لغو کرد؟
خبرگزاری رويترز گزارش داد که بانک مرکزی عراق مجوز فعالیت بانک ملی، بزرگترین بانک ایرانی را رسما لغو کرده است.
بر اساس سندی به تاریخ ۳۱ ژانویه که رویترز به دست آورده و دو مقام بانکی آن را تایید کرده‌اند، دلیل این تصمیم تحریم بین‌المللی بانک ملی ایران اعلام شده است.
در این سند خطاب به بانک ملی ایران آمده است: «با توجه به زیان‌های وارده به شعبه شما در عراق، فعالیت‌های محدود، ناتوانی در اجرا یا گسترش فعالیت‌های بانکی و قرار گرفتن آن در فهرست تحریم‌های بین‌المللی، تصمیم گرفته شد مجوز شما لغو شود.»
تاکنون بانک ملی ایران در این مورد چیزی نگفته است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۸ بانک ملی ایران را به‌دلیل استفاده سپاه پاسداران از این بانک «برای توزیع منابع مالی در میان گروه‌های شبه‌نظامی شیعه عراقی» تحریم کرد و گفت: «فعالیت بانک ملی ایران در عراق بخشی از شبکه تامین مالی این گروه‌ها است.»
بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از دخایر ارز خارجی عراق که با ایران و آمریکا مناسبات نزدیکی دارد در حساب‌های بانکی ویژه‌ای در آمریکا نگهداری می‌شود و عراق برای دستیابی به پول حاصل از درآمدهای نفتی و منابع مالی خود محتاج حسن‌نیت آمریکاست.
به تازگی، بغداد فعالیت هشت بانک تجاری محلی در نقل‌و‌انتقال و مبادله دلار را ممنوع کرده و اقداماتی برای مقابله با تقلب بانکی و پولشویی انجام داده است که مورد تأیید وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.
در ماه ژوئیه ۲۰۲۳، دولت عراق به درخواست آمریکا و به منظور مبارزه با قاچاق دلار، جواز ۱۴ بانک عراقی برای نقل‌و‌انتقال و معامله دلار از شبکه بانکی عراق به ایران را لغو کرد.
