میلیونر ایرانی به پولشویی در انگلیس متهم شد
جواد مرندی، میلیونر ایرانی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لوکس منزل در انگلیس است از سوی دادگاه لندن با چند فقره اتهام در زمینه‌های کلاهبرداری و پولشویی مواجه است.
روزنامه ایونینگ استاندارد انگلیس گزارش داد که جواد مرندی به دست داشتن در پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» که یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی انگلیس محسوب می‌شود متهم شده است.
به گفته این روزنامه، پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که در ایران متولد و در انگلیس بزرگ شده است از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به تجارت و شهرت او وارد کند.
یک ایرانی توسط دادگاهی در نیویورک به اتهام قاچاق هروئین مجرم شناخته شد
این گزارش می‌افزاید: اکنون دادگاه به خاطر اینکه او «یک فرد تاثیرگذار» در این پرونده بوده، تصمیم گرفت نامش را اعلام کند.
به گزارش این روزنامه، دادگاه لندن این تاجر را که هم‌زمان صاحب امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم کرده است که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارش‌های آذربایجانی به حساب او واریز شده است.
پرونده موسوم به «پولشویی دولت آذربایجان» برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی انگلیس مورد بررسى قرار گرفته بود. بر اساس گزارش‌ها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارش‌ها در راستای پولشویی و رشوه دادن به مقامات اروپایی بوده است.
یک ایرانی از فهرست تروریسم در آمریکا دستگیر شد
مرندی همه اتهامات را رد کرده و مدعی شد که هیچ کار غیرقانونی مرتکب نشده است.
مرندی طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ هزار پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظه‌کار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.
دادگاه لندن می‌گوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌هایش پول واریز کرده است.
